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今日推荐 | ​剖析ETH排行榜前10000的地址后的32个发现

以太币比比特币更合适买卖。

跟比特币相比,流入以太币的资金更多。

前100地址拥有3780万个以太币

我研究了排行榜前10000的ETH地址,以知道其流动性、获利能力、市场操作、与鲸鱼用他们的钱做什么。

发现1:排行榜前10000的地址中有多少以太币

发现29:耐心的矿工

在前10000的地址中,只有8个地址不是来自创世地址且没转移。他们是8位矿工,他们通过早期挖矿积累了财富。

所有都是活跃的钱包,且好像对卖出不有兴趣。

发现24:Coinbase的隐身

最能掩盖买卖的交易平台其实是Coinbase。他们增加了新钱包,并在所有对外买卖中混合用了资金,这使它难以辨别。

大家可以轻松地分辨来自所有其他交易平台的80%买卖的出处和目的地。只有Coinbase(与Tornado.cash)让它变得难以辨别。

结语

他们一直极少卖出其以太币。

他们也从未在爱西欧上购买过代币,他们一直等待代币上市后几个月,直到其价格下跌。

发现27:哪个是以太币的最大憎恶者?

发现5:以太币异常活跃。

排行榜前列的以太币地址中,64.53%都是活跃的,这意味着它在过去30天内曾在交易平台买卖或消费过。

14.02%存放在冷钱包(闲置1年以上)

9.71%处于闲置状况(31-364天没活跃)

发现8:交易平台被当作为钱包

目前,存入交易平台的以太币达到3360万个(蓝狐笔记:大约占以太币总量的三分之一)。其中只有1370万存入冷钱包,其余大多数在热钱包中。这意味着交易平台冷钱包存储比率大约只有40%。

发现16:创世地址持有人的耐心

在排行榜靠前的认领过的创世钱包地址中,仍然有97.4%的人持有其刚开始购买的以太币的75%以上。

这部分人也是以太币的纯粹主义者,其中97.4%的人从未购买过其他任何代币。

发现17:在这部分以太币创世地址中,排行榜前列的其他代币

在创世地址AMPL前250个人竞价推广账户地中,大家看到的其他代币主如果 ANT, BAT, ENG, ENJ, GNO, GNT, HOT, KNC, LINK, MKR, MLN, OMG, POWR, QSP, RDN, REN, REP, TKN, ZRX泰达币。在所有状况下,这部分代币仅由1-2个地址持有。

发现6:鲸鱼活跃并且在成长

这意味着鲸鱼竞价推广账户在这种低迷的市场中很活跃,并且他们中的不少竞价推广账户在积累。在过去6个月中,现有鲸鱼的头寸增加了4%以上。(5.5亿USD)

这可以跟去年流入到BTC的大约6亿USD的新资金相媲美。但,对于ETH,这只不过发生在鲸鱼的竞价推广账户上,且仅在过去6个月内发生。鲸鱼们喜欢以太币和比特币。没其他代币有这种级别的资金流入量。

这将以太币量降至7620万。

大家也可以移除610万个销毁了的以太币,380万个可能丢失了的以太币,还有170万个锁定的以太币。但,冷钱包呢?交易平台有强大的冷钱包存储,大部分交易平台并不采取部分储备方法。

然而,因为权益质押代币的奖励,这部分可能会在以太币2.0下发生改变。

让大家假设一些主要的交易平台将维持全部储备,而一些相对次要的交易平台将不维持全部储备。大家假设80%的冷钱包资金依旧维持冷钱包状况。这意味着大家可以第三移除2000万以太币。

这将留下4460万ETH,以后可用于进入抵押的资金。但这是绝对的最大数目。

那样,大家怎么样来估计将会有多少以太币被抵押?大家以以太币的分布为基础,一般在技术上来看,大家用分布的模,它稍微合适于标准分布。它源于一种跨越鸿沟的理论。

基本上,这意味着大家期望使用新技术。

新鲸鱼正在涌入。

鲸鱼在增加其权益份额。

前100的地址拥有2640万个以太币

Vitalik呢?

发现25:大玩家正在买入

大家还可以看到,跟大玩家有关的钱包,比如JPMorgan Chase、Redpt、IBM、Microsoft、Amazon与Walmart。

这部分钱包中100%在积累以太币。

现在还不了解其目的是什么,也不了解它在公司结构中处于哪个位置,是不是为企业的正式计划。

但非常显然,在这个价格点上,它们的积累正在增长,且以某种方法押注以太币。

等一等鲸鱼的到来!

万物皆向以太币。

发现14:开创者的耐心

提到创世钱包,大部分以太币创世成员依旧持有其大多数资金。平均而言,在其创世钱包中,开发者和开创者依旧持有56.4%的以太币。

其中只有两个排行榜靠前地址的创始成员很多供应了以太币。这两种状况,都是为了给收入遭遇困难的加密业务提供资金支持而供应的。

除此之外,至少有两个创始团队成员从未动用其创世受赠的以太币。

一些鲸鱼的地址帮我找到线索。

第一,我映射了地址移动和跟以太币有关的twitter数目与twitter情绪。我注意到的第一件事情是,负面的以太币情绪偶尔会致使价格下跌。

这是“吓跑弱手”,其中大部分都是以太币的小白,他们没充分的信息,可以用来忽略这部分不真实信息。

然后,我注意到,在如此的抛售后鲸鱼的买入行为激增。

这就说得通了。鲸鱼将资金转入交易平台,并在市场下跌时,买入更多以太币。

但,这才是变得真的有意思的地方。

在反以太币推文(推文量和负面情绪飙涨)猛增之前,有多个地址将美元C、泰达币、D人工智能与Paxos转入交易平台。

大部分鲸鱼地址都在情绪高峰后转移资金,仅响应这部分高峰的8%。但,在情绪转变之前,一些地址(好像亚洲和欧洲以外的地址)就开始转移资产,几乎从不失败。

这部分神奇的地址好像多长时间预测一次负面推文的增加?

发现21:有人玩控市场

至少有12条鲸鱼,跟一些交易平台合作,好像在操控市场。

发现7:新鲸鱼的涌入

在前10000名中有很多新钱包地址,他们在法币入金交易平台有首次买卖,这部分交易平台服务于很多用户(大部分在Gemini、Kranken与Coinbase)。

这部分新地址一般购买100,000到250,000USD价值的以太币,且在前10000名地址中,他们大约占据了6%的比率。或者说,在过去的6个月他们大约产生了1亿USD的购买以太币的新资金。

让大家重复一下,在过去6个月,鲸鱼购买以太币的新入资金超越6.5亿USD。这意味着,在过去6个月,鲸鱼购买以太币花费的资金超越去年购买比特币的流入资金。(蓝狐笔记:这6.5亿资金中,1亿资金是更可靠的新流入资金。而5.5亿资金是旧地址的新增头寸,它可能来自于用户用自有资金的购买,也会从市场上通过买卖、借贷等方法赚取,所以,不可以完全算作为新资金)

大约有86.7%的时间……

你不需要成为数据科学家就可以意识到高度的有关性。目前,并不是所有这部分负面情绪上升都会有效地推进价格变化。

事实上,它能起用途的不到7%的时间。但,一旦它起用途,它就非常有成效。

而且,这部分鲸鱼一直以某种方法神奇地捕获到它。这可能表明这部分地址事实上是在资助这部分以太币的恐慌,或通过机器人进行散布,以便于他们进行积累代币。

这听上去是件坏事。但,假如黑ETH项目的多数资金来自哪些试图以更好价钱参与项目的人,那样,这其实说明了以太币项目的水平和将来。

就其价值而言,我(到现在为止)不相信赖何反以太币的比特币的很大主义者参与了这种操纵。他们更大概进行匿名打赏/资助,且机器人会转发他们的情绪。

但,这是我计划进一步研究的事情。假如一些顶级的比特币很大主义者得到以太币资金的资助,这会是充满讽刺的事情。

发现12:多数以太币不在卖出中

目前,交易平台中要卖出的以太币只有1950万个。即使有3360万以太币存放在交易平台中,也只有58%在卖出状况。因此,鲸鱼们在吸货,而不是在卖出。

对比一下,当以太币价格上涨超越25%时,历史上该数字比率超越75%以上。而这是有史以来首次,以太币涨幅超越50%,而卖出比率低于80%。

以太币量比你想象的要少。

第一轮可参与权益质押的以太币量不多。

发现13:无人认领的财富

前10,000名中,347个创世地址从未认领其爱西欧购买的以太币。这部分废弃的资金有170万个以太币,大约价值3.4亿USD。

可能还有其他无人认领的长尾创世钱包地址。但,假如这部分资金用来权益质押,每年可以产生500万USD以上的收益。

或许ETH社区值得探讨一下在以太币2.0上分叉这部分无人认领的资金,然后进行抵押,用这部分收益进行社区项目的资助。

发现18:平均持有余额

在排行榜前10000的钱包地址中,持有些平均余额为9170个以太币(大约180万USD)。在一定量上,这是因为交易平台带来的偏差。中位数为1672个以太币(大约是33.4万USD)。

2.5%的革新者

前1000地址拥有7070万个以太币

发现31:让去中心化的金融加倍

尽管参与去中心化的金融的鲸鱼还不多,鲸鱼参与去中心化的金融的以太币数目在过去6个月翻了一倍以上。他们在所有上述项目中增加其头寸,除去Loopring、Melon与REP。

发现3:有多少以太币?

跟大部分人一样,你可能会想,共有110,696,890个以太币。从这一点你就开始犯了错误了。

大部分链上自动计算仅考虑已经产生了多少个以太币。它们没办法计算有多少以太币已经丢失或没办法访问。如此的工作只能手工操作。

大家确认至少有620万个以太币被确觉得销毁或丢失,另外380万个以太币也会丢失或销毁。这意味着大约9%的以太币已经没办法获得,事实上流通的以太币大约只有1亿个。

这听上去好像没什么太大不同,但当大家谈论以太币2.0分片收益时,这就变得“真的”非常重要。以太币Hub的出色团队为大家提供了一张很好的图表,可以依据以太币验证量来查阅抵押的收益。

当达到1亿质押量时,它降至GIC利率。这样的情况不会发生,由于这会致使以太币的流动性极低。大家知晓大约6500万以太币是“活跃的”大家可以从交易平台热钱包中移除2600万以太币,并假设另外20%的以太币活跃在合约和支付中。

矿工在积累代币。

34%的早期大部分人

这部分浪潮最后取决于商品的成熟度。

非常难计算这4460万个以太币中有多少会进入每一个阶段。由于跨越鸿沟的比率并不基于以太币余额。它基于持有人的数目——这不是标准分布。但,可以进行粗略估计。

以太币跟比特币一样去中心化。

以太币开创者依旧持有他们的大多数以太币。

V神每卖出1以太币就会向生态系统捐赠1以太币。

即使是那些让市场产生恐慌的人,反对以太币或卖空以太币,其目的也是为了买入更多的以太币。

只有少数鲸鱼在用去中心化的金融。还有非常大的增长空间。

用去中心化的金融的鲸鱼正在迅速增长其持有量。

他在EthDe中又投入50,000以太币。

35,000个以太币用来资助其他生态项目。

这意味着V神在过去5年只卖出其持有些26%的以太币,其中大多数都是在以太币价格较低时售出。

另外一方面,他至少捐赠了其21%的以太币用来支持生态系统,其余的他继续持有。这打破了ETH是其开创者骗局的叙事。

V神持有最多0.9%的以太币。他每卖出一个以太币,同时他也向生态系统捐赠了大约同等的资金。

这表明V神相信ETH的愿景,他没用它来进行迅速致富的计划,而是把资金用在他说的地方。但,或许非常重要的是,几乎所有ETH开创者都在同一条船上。

前10000地址拥有9170万个以太币

但可能更要紧的是:

有不少反对以太币的言论。

其中不少源于比特币的很大主义者。但,不真实信息从何而来?

反对者在积累代币。

发现19:以太币就是货币

1620万以太币处于“活跃”流通状况,这意味着它在过去90天通过了支付处置器、支付网关或者智能合约(不包括交易平台或多重签名)。

这意味着以太币事实上被“很多”用作为货币和gas成本。跟BTC相比,有57%的BTC超越一年从未动过(从2015年以来从未移动的比率有21%)。

在过去两年中,只有0.36%的BTC通过支付处置器。当讲到货币,以太币在买卖的用上超越BTC的440倍。

以太币就是货币。直白、容易和可转发。

他们的攻击如下:

第一,大家看到做空以太币的人数在增加。一般是从BitFinex开始,然后扩展到BitMex,最后扩展到其他交易平台。

这部分鲸鱼在几天内开始向BitFinex、Coinbase、Kraken、Bitstamp、Bitflyer等发送批量买卖。他们重复进行小额买卖,因此像WhaleAlerts如此的系统不会监察到其转移动向。

然后,市场忽然全部很多抛售。他们从其巨大的做空中获利,然后再以较低的价格回购。

一旦完成,他们将买卖分批次返回其地址。

他们有时需要两个多星期时间才能将其以太币迁移回去。他们携带收益回去。一般来讲,在他们抛售之后,这部分钱包会花费4-6周时间持续购买新以太币。

真的有趣的是,BitFinex冷钱包好像会常常(大约40%的时间)参与这种抛售,鉴于冷钱包极少移动,这被人惊讶。

发现23:BitFinex曾动用用户资金对ProgPoW进行投票

BitFinex从其热钱包中提取117万以太币到冷钱包,以参与对ProgPow的投票。()只有大约300万以太币参与了投票过程,这意味着,BitFinex代表了40%以上的投票。而且,还不是围绕ProgPoW进行的唯一投票操作。

围绕NVIDA和AMD的指责漩涡,与GPU数据中心为资助ProgPoW提供帮。

毫不奇怪,大家确认了36个其他冷钱包地址,这部分地址对ProgPoW投赞成票,然后第三闲置。这证实了多数人的怀疑。

社区并不想要ProgPoW。自私的大团队想要ProgPoW。

发现32:看涨

最后,对于ETH来讲,所有都很看涨。

发现20:矿工屯积

奇怪的是,矿工开始屯积。在过去6个月,矿工累积了115万个以太币,大约价值2.3亿USD,且他们从未售出。

这非常奇怪,由于矿工在其挖矿业务中承担了沉重的本钱,因此他们几乎极少屯积以太币。

大家从未见过增长这样迅猛的矿工屯积以太币的需要。看着,伴随Phase 0推出的临近,以太币矿工正在筹备将挖矿业务转为Staking业务。

这将减少矿工的本钱。但,一些矿工持续很多卖出,可能表明他们将来不会成为权益质押者。好像只有大约20%的矿工在屯积,但他们的屯积非常激进。

这可能意味着大约80%的矿工会转向其他PoW链。这对于以太币的兄弟ETC来讲可能是好消息。

它也意味着,假如大家可以让用户轻松地在低端硬件上推广托管我们的节点,那样,大家就有机会进一步改变分散性。无论何种方法,矿工都看好以太币的将来。

发现21:交易平台的以太币存储爆炸式增长

在过去6个月,交易平台每天以太币存入量增长了5倍,从天天11,000攀升至超越天天55,000。

一般来讲,这是熊市或大规模抛售的主要早期指标。

相反,这部分卖墙被鲸鱼们消化。尽管存入量增长了5倍,以太币价格却反而上涨了。

这意味着,大资金投入者对以太币充满信心。

在过去三次,大家可以看到,当交易平台在一个月内存入以太币增长4-5倍,会致使市场价格跌幅超越40%。

这是迄今为止唯一一次出现相反的状况。现在,市场上显示出主要的积极情绪。

Tron 1031个地址持有51.1%的TRX

这意味着,就发行权益而言,ETH和BTC处于同一水平。且没其他代币达到这个量级的分布水平。(蓝狐笔记:这一点貌似不完全对,欢迎熟悉其他代币状况的同学指正)

发现28:创世地址跳房屋

平均而言,距离创世区块大约只有12笔钱包买卖。它等同于ETH的“六度关系”

发现15:V神对ETH是真爱

Vitalik最高时可能拥有大约63万个以太币。

其中至少54,856个以太币被他个人捐赠给外部实体。

在2018年前他卖出了167,000个以太币。

发现2:以太币的分布

当移除智能合约后,分布目前成了:

早期的质押回报可能高达17%。

但,其中有一些赢家和输家:

发现9:用冷钱包存储以太币最多的交易平台

BitFlyer、Gate.io、Coinbase与Kraken具备最大的冷热钱包存储比率。最高的达到78%的冷钱包存储。他们不会冒险用用户的数字货币。

发现10:较少用冷钱包存储的交易平台

另一方面,Yobit、Poloniex、Bithumb过于依靠于热钱包。最高的达到91%。

这意味着什么?

1.76%被锁定在时间锁合约中

乍一看上去乎并不让人震撼,但可以将其与所有其他ETH地址的统计数据进行比较。其中54.39%地址是不活跃的(1年以上),39.93%的地址是闲置的,只有5.68%的地址是活跃的。

发现26:财富=耐心

在过去三年中,那些净资产增长最快的鲸鱼都是有耐心的人。

发现11:Poloniex冷钱钱包比率变化

当Circle购买Poloniex时,他们将资产转移到更好的冷钱包存储,且拥有强大储备。后来Poloniex被TRON接管,好像冷钱包比率降低,只不过部分储备。

前10地址拥有1660万个以太币

大约有17%的以太币由10个地址持有。有的“很大主义”者会说,这比率太高了,说明了“预挖”和中心化控制。(蓝狐笔记:这里所说的“很大主义者”是指加密社区中只支持BTC的铁杆粉)

但,这距离真相还非常远。缘由是,让以太币的分布看起来这样集中的重要原因事实上是智能合约。跟其他代币不同,以太币事实上由于某种作用与功效而被用。

为了达到这一点,被人们将资产存入智能合约需要花费较长期,而这一般是以一种无须信赖的方法达成的,这意味着用户依旧可以控制我们的资产。

w以太币是个非常不错的例子,大家在其中存放以太币,目的是得到Wrapped 以太币用于标准ERC20。(蓝狐笔记:w以太币是包装过的以太币,因为以太币是ETH上的原生代币,它并不符合ERC20标准,将以太币包装之后,就变成了符合ERC20的规范,之后可以在去中心化的平台跟其他代币进行直接的买卖)智能合约的用让以太币的分布看上去“扭曲”,让它看起来看上去不公平。假如大家移除智能合约且只关注交易平台、个人和基金呢?

2.5%将是115万以太币

13.5%将是600万以太币(总计715万以太币)

34%将是1510万以太币(总计2230万以太币)

13.5%的早期使用者

鲸鱼们饿了。

发现30:美味的去中心化的金融

在排行榜前250的钱包中,只有TokenSets、Tornado.Cash与Maker被个体拥有些钱包用。

在排行榜前10000名地址中,大家也可以发现Uniswap、Aae、Bancor、Compound、Kyber、Loopring、Nexus Mutual、Melon与REP的地址。

到现在为止,在排行榜前10000的钱包中,只有不到6%的人用了去中心化的金融,这意味着去中心化的金融仍然有巨大的增长空间。

去中心化的金融锁定了8亿USD的资金,其中大多数来自个体的小微钱包。

因此,大家可以估计:

Phase 0早期的质押收益将会是年化17%-20%

一旦质押服务更强大更一般,它会降至6%-8%

(蓝狐笔记:蓝狐笔记预计早期质押收益为17%-20%的时间不会太长,这个收益会致使不少闲置资金的进入,只须收益超越5%,质押的动力已非常强大了。不过有一种状况会妨碍其质押,就是以太币2代币能否转移或买卖。不过其流动性也可以通过其他方法来解决)

一旦以太币2.0推出且可买卖,则会稳定在4-6%左右。

这部分早期的收益并没计算EIP-1559的销毁,或以太币价格的上涨。如大家所知,以太币2.0推出将会致使一些重大的价格变动。(可参考蓝狐笔记之前发布的文章《》)

因此,我猜想可以得出如下结论:

发现4:以太币2.0开始时的质押收益可能在12%—17%+

就是如此。(蓝狐笔记:从蓝狐笔记角度,作者低估了参与者的热情,特别是大资金持有人的热情。)

前1000的地址拥有4250万个以太币

前10000的地址拥有5720万个以太币(56.7%)

“很大主义者”喜欢说以太币比比特币更集中,且其爱西欧是“70%的预挖”但,当大家直接比较比特币和以太币的分布时,会是怎么回事?

前10000的比特币地址拥有1054万个比特币(57.44%)

前10000的以太币地址拥有5720万个以太币(56.7%)

就个人持有者而言,ETH跟BTC一样平均分布。假如跟其他互联网相比较呢?

瑞波币 16个地址持有55.2%的瑞波币

莱特币 300个地址持有54.3%的莱特币

这意味着大家的第四个发现。

鲸鱼在积累代币。

我们的缺点麻烦您能提出,谢谢支持!